Опубликовано 03.06.2025 06:25
В Госдуму внесен законопроект, направленный на расширение возможностей Росфинмониторинга. Согласно документу, ведомство получит доступ к данным о переводах через Систему быстрых платежей (СБП).
Инициатива предполагает внесение изменений в закон о противодействии отмыванию доходов. Росфинмониторинг сможет бесплатно запрашивать информацию о транзакциях, проведенных через СБП и платежную систему «Мир».
Основные цели нововведений: усиление контроля за финансовыми операциями; борьба с незаконным обналичиванием средств и отмыванием денег; противодействие финансированию террористической деятельности.
Согласно проекту, Национальная система платежных карт обязана будет предоставлять данные Росфинмониторингу безвозмездно. При этом операторы платежных систем не смогут разглашать факт передачи информации, что обеспечит конфиденциальность.
Авторы законопроекта уверены, что предложенные меры помогут усилить финансовый контроль и создать дополнительные препятствия для преступных схем, связанных с отмыванием денег и поддержкой запрещенных организаций.
Законопроект № 930568-8 О внесении изменений в статьи 3 и 9 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Редакция сeur.ru 03.06.2025 06:00:00 Теги: законопроект, Росфинмониторинг, СБП, О противодействии легализации (отмыванию) доходов
