Опубликовано 30.06.2025 21:40
Преступники начали активно использовать букмекерские платформы для отмывания незаконных средств. Схема работает следующим образом: мошенники создают подставные аккаунты на сайтах букмекеров, используя данные граждан, полученные обманным путём.
Как сообщают источники, злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками маркетплейсов, и просят продиктовать код из SMS, который на самом деле приходит от букмекерской конторы. Получив основные данные (ФИО и дату рождения), преступники регистрируют аккаунт. Для полного доступа к счёту они используют паспортные данные из слитых баз или выманивают их дополнительным звонком под видом банковских работников.
Эксперты отмечают, что такой метод позволяет эффективно скрывать происхождение денег, так как транзакции выглядят как обычные ставки. Представитель BetBoom заявил, что компания блокирует подозрительные аккаунты, но полностью исключить подобные случаи невозможно.
Рост популярности этой схемы совпал с ужесточением наказания за использование дропперских карт (до 6 лет тюрьмы). Банки фиксируют значительные суммы, проходящие через подобные каналы: только ВТБ за 2025 год заблокировал 1 млрд рублей, переведённых через подставные счета. В 2024 году сумма заблокированных средств превысила 1,5 млрд рублей.